Консалтинг международных рисков
Китай · Гонконг · ЮВА · Европа · Ближний Восток
Проверка контрагентов, расследование мошенничества и поддержка в спорах для компаний, работающих в Большом заливе, Юго-Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Операции в 12+ юрисдикциях. Клиенты из ЕС, ОАЭ, Новой Зеландии, Северной и Южной Америки.
НаписатьО компании
Steigenberger Consulting — boutique practice, работающее в Большом заливе Гуанчжоу — Гонконг, с операциями в Юго-Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Мы не предоставляем юридическое представительство; мы работаем с лицензированными адвокатами в соответствующих юрисдикциях.
С 2023 года проведено более 137 проверок и расследований. Возвращено $57.5 млн. В 85% случаев достигнуто досудебное решение.
Мы проверяем по первичным источникам: реестры, выездные инспекции, платёжные следы, прямое подтверждение от перевозчиков. Договоры составляем по праву КНР, не по праву клиента — потому что фабрика подписывает по-китайски, и договор должен говорить на её языке.
Что мы делаем
Проверка контрагентов
Due diligence до сделки. Первичные источники, не открытые базы данных.
- Верификация корпоративной регистрации (SAIC, offshore)
- Выездная инспекция и аудит производственных мощностей
- Трассировка бенефициарных владельцев
- Банковские рекомендации и проверка репутации
- Результат: письменный отчёт с матрицей рисков
Договоры и защита интеллектуальной собственности
Договоры по праву КНР. Защита разработок и торговых марок.
- NNN, OEM, Supply — составление и аудит
- Защита прессформ, чертежей, уникальных разработок
- Мониторинг регистрации товарных знаков в Китае
- Оспаривание недобросовестной регистрации (bad faith)
- Структурирование платежей и эскроу
Расследование мошенничества
Расследование после инцидента. Трассировка через несколько юрисдикций.
- Трассировка платежей по цепочке аффилированных компаний
- Выявление бенефициарных владельцев shell-структур
- Верификация подлинности транспортных документов
- Прямое подтверждение от перевозчиков и банков
- Подготовка доказательного пакета для суда
Поддержка в спорах
Поддержка в арбитраже и претензионной работе. Координация с местными юристами.
- Подготовка доказательств для арбитражного совета
- Трассировка активов для freezing orders
- Координация с лицензированными адвокатами Гонконга и КНР
- Претензионная работа и стратегия досудебного урегулирования
- Взаимодействие с правоохранительными органами
Как мы работаем
Запрос
Описание ситуации: сделка, подозрения, потеря средств или необходимость проверки.
Анализ
Изучение документов, платежей, регистраций. Оценка рисков и стратегия.
Расследование
Трассировка активов, сбор доказательств, прямая верификация.
Результат
Отчёт, переговоры, арбитраж или досудебное урегулирование.
Анонимизированные факты
Трассировка через 6 юрисдикций
Оплата шанхайскому посреднику размылена по 6 shell-компаниям от юга до севера Китая, консолидирована в Малайзии. 24 месяца междюрисдикционной трассировки. Идентифицированы бенефициары. Средства возвращены.
Предотвращение: несуществующие серверы
Гонконгский продавец предоставил поддельные транспортные документы на партию серверов. Прямая верификация у перевозчика подтвердила фальсификацию. Сделка расторгнута до оплаты.
Поддельная промышленная электроника
Поставщик на протяжении двух лет продавал контрафактную электронику под видом оригинальной, используя поддельные серийные номера в оригинальной упаковке. Ущерб: $811K. Совместно с китайской юридической фирмой добились компенсации в размере 60% ущерба.
Разморозка счёта в гонконгском банке
Корпоративный счёт заморожен после сомнительной транзакции из материкового Китая. Подготовка доказательной базы, переговоры с compliance-департаментом банка, юридическое сопровождение. Счёт разморожен за 14 дней.
Возврат предоплаты через юридическое уведомление
Фабрика в Фошане получила предоплату и прекратила коммуникацию. Формальное юридическое письмо (律师函) через адвокатскую фирму в КНР с ссылками на контракт и законодательство. Возврат 100% предоплаты без суда.
Переработка NNN: защита разработки
Исходный договор на разработку уникального продукта содержал лазейки: при кражe прессформы фабрика могла заплатить штраф 500K юаней и начать самостоятельные продажи. Договор переработан. Защита IP обеспечена.
Аннулирование недобросовестной регистрации ТМ
Контрагент зарегистрировал товарный знак клиента в Китае на своё имя, несмотря на предшествующую регистрацию в юрисдикции клиента. Доказано умышленное действие (bad faith). Регистрация аннулирована.
Серверная сделка
100% предоплата компании с Каймановых островов. Частичный возврат через аффилированную гонконгскую структуру. Трассировка активов, подготовка доказательств для freezing order, арбитраж в Гонконге.
Дистанционный аудит для клиента из Новой Зеландии
Клиент из Окленда заказал партию косметики. Проведена дистанционная проверка фабрики в Гуанчжоу: видео-аудит, проверка лицензий CFDA, верификация производственных мощностей. Фабрика подтвердилась. Партия отгружена с контролем качества.
Договоры под PRC law: 0 отказов
Контракты на поставку, NNN и OEM составлены по праву КНР, а не по праву клиента. Ни одна фабрика не отказалась от подписания. Ни один контракт не привёл к спорам о качестве или задержках.
Что говорят клиенты
«Полная сумма возвращена за 6 недель без суда. Прямо, без бюрократии, измеримый результат.»
«Сначала мы не понимали, зачем нам NNN за 4,640 юаней. Фабрика и так была «проверенной». Но Стэнли настоял на проверке бенефициаров — и мы выяснили, что за фабрикой стоит третья компания, которая уже копировала формулы для другого бренда. Сейчас у нас тотальный контроль отгрузки и защита формулы шампуня. Дорого? Нет. Дёшево? Тоже нет. Но спать спокойно — бесценно.»
«Мы потеряли $200K на фальшивых сертификатах происхождения. Обратились к Steigenberger через 6 месяцев после инцидента — думали, уже всё. Они сказали честно: шансы 40%, но попробуем. Вернули 60%. Не 100%, но честно. Без пустых обещаний.»
«We engaged Steigenberger for pre-shipment verification. Their report identified inconsistencies in the factory's registration documents that our previous due diligence provider had missed. We terminated the engagement before any funds were transferred.»
«Наш счёт в Гонконге заморозили после перевода от нового поставщика. Мы не знали, что делать — банк не объяснял причин. Steigenberger подготовили полный пакет документов, объяснили транзакцию compliance-департаменту и разморозили счёт за две недели.»
«С вами было очень тяжело начинать работать. Нам казалось, что мы зря потратили деньги, потому что изначально вы говорили вещи, которые были для нас абсолютно неприемлемы. Но благодаря вам мы имеем строгий контракт с фабрикой, тотальную отгрузку при производстве и гарантию того, что нашу формулу не украдут.»
«They rewrote our NNN agreement under PRC law. The factory signed without changes. First time in three years of dealing with China that a factory didn't try to renegotiate the IP clause.»
«Фабрика в Индонезии получила предоплату и исчезла. Мы уже готовились к суду. Steigenberger отправили формальное юридическое письмо через местных партнёров, и через 10 дней деньги были на нашем счету. Без суда, без арбитража.»
Написать
Прямые контакты
Privacy Policy
Steigenberger Consulting collects only the information necessary to respond to your inquiry: name, email, and message content. We do not share your data with third parties without explicit consent. All communications are treated as confidential.
We use Google Fonts for typography, which may transmit your IP address to Google servers. By using this website, you acknowledge this processing.
Terms of Service
Steigenberger Consulting provides investigative and advisory services. We do not provide legal representation; we coordinate with licensed attorneys in relevant jurisdictions.
All disputes arising from the use of this website or our services shall be governed by the laws of the Hong Kong Special Administrative Region. Nothing on this website constitutes legal advice.
Contact us for a formal engagement letter and scope of work.